Оператор казино Caesars Entertainment Corporation (CEC) утверждает, что ему, возможно, придется заплатить федеральным властям до 20 миллионов долларов для того, чтобы решить вопрос в расследовании по отмыванию денег.
В понедельник CEC сдала ежеквартальный отчет в Комиссию фондовой биржи США. В разделе «другие вопросы» компания указала продолжающееся расследование по подозрению в нарушении Закона о банковской тайне в Caesars Palace в Лас-Вегасе. СЕС стало известно о федеральном расследовании большого совета присяжных в 2013 году и о сотрудничестве с правоохранительными органами по финансовым преступлениям (Financial Crimes Enforcement Network FinCEN).
Caesars Entertainment Corporation утверждает, что 29 апреля представители Caesars Palace и FinCEN встретились, и правительство «в общих чертах выложило результаты расследования и предложило ряд возможных расчетов, в том числе штрафов в диапазоне от 12 до 20 миллионов долларов». Руководители Caesars Palace пообещали рассмотреть «расчеты» до следующей встречи с федералами в июне.
Оператор СЕС напомнил, что Caesars Palace является дочерней компанией основного блока Caesars Entertainment Operating Co. (CEOC), который действительно был втянут в грязную процедуру банкротства.
По заявлениям СЕС, они вышли из состава CEOC, поэтому размер штрафа за отмывание денег никак не повлияет на будущие результаты Caesars Entertainment Corporation.
Компания Caesars присоединилась к членам Американской игровой Ассоциации, которые недавно были вызваны на ковер за недостаточную преданность делу по борьбе с отмыванием денег. Всего несколько недель до того, как Caesars узнали о том, что находятся под следствием, их конкуренты
Las Vegas Sands заплатили 47,4 миллиона долларов за сомнительное сотрудничество с поставщиком метамфитамина.
Совсем недавно «Тадж-Махал» Дональда Трампа был оштрафован на 100 миллионов долларов за отмывание денег.
За последние несколько лет федеральные власти ужесточили отношение к индустрии игорного бизнеса, что привело к ряду успешных расследований.